深南电A:第七届董事会第十二次会议决议公告2017-08-08
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2017-042
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 20 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十二次会议通知》,会议于 2017 年 8 月 4 日(星
期五)上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议
应到董事 15 人,实际到会董事 13 人,周群董事、廖南钢独立董事分别授权于春玲
董事、潘承伟独立董事代为出席并行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了
会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2017 年半年度报告全文及摘要》
(公告编号:2017-044~047)。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披
露的《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的公告》(公告编号:2017-048)。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于调整 2017 年度电力生产检修、技改计划的议案》
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1、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的项目。
2、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的费用预算。具体为:检修、
技改费用预算由 6,044 万元(人民币,下同)调整为 5,646 万元,减少费用额度 398
万元,其中,检修费用预算由 4,577 万元调整为 4,609 万元,技改费用预算由 1,467
万元调整为 1,037 万元。考虑增加 5%的不可预见费用后,2017 年度检修、技改计
划总费用预算调整为 5,928 万元。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
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