股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-042



                     深圳南山热电股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 20 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十二次会议通知》，会议于 2017 年 8 月 4 日（星
期五）上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议
应到董事 15 人，实际到会董事 13 人，周群董事、廖南钢独立董事分别授权于春玲
董事、潘承伟独立董事代为出席并行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了
会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
    同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2017 年半年度报告全文及摘要》
（公告编号：2017-044~047）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披
露的《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的公告》（公告编号：2017-048）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于调整 2017 年度电力生产检修、技改计划的议案》

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    1、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的项目。
    2、同意公司调整 2017 年度电力生产检修、技改的费用预算。具体为：检修、
技改费用预算由 6,044 万元（人民币，下同）调整为 5,646 万元，减少费用额度 398
万元，其中，检修费用预算由 4,577 万元调整为 4,609 万元，技改费用预算由 1,467
万元调整为 1,037 万元。考虑增加 5%的不可预见费用后，2017 年度检修、技改计
划总费用预算调整为 5,928 万元。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第七届董事会第十二次会议决议。


    特此公告




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二〇一七年八月八日




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