深南电A:第七届董事会第二十次临时会议决议公告2017-08-12
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2017-049
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 3 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第二十次临时会议通知》,会议于 2017 年 8 月 11
日(星期五)上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。
会议应到董事 15 人(审议第一项议案)、13 人(审议第二、三项议案),实际到
会董事 15 人(审议第一项议案)、13 人(审议第二、三项议案)。公司监事、高
级管理人员及相关候选人列席了会议。本次会议由杨海贤董事长(审议第一项议
案)、李洪生副董事长(审议第二、三项议案)主持。出席会议的人数及会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深
圳南山热电股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈玉辉先生为公司总经理,任期与公司第七届高级管理人员任期一
致。
伍东向先生因工作变动,即日起不再担任公司总经理,也不再担任公司任何职
务。公司董事会对伍东向先生在任职期间为公司的经营、管理与发展所作的贡献表
示衷心感谢!
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披
露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2017-050)。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见,认为:
1、公司董事会对以上议案相关事项的决策程序规范,符合《公司法》等有关
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法律法规及公司《章程》的规定;
2、陈玉辉先生符合上市公司总经理的任职资格,具备履行职责所必需的专业
知识和工作经验,同意董事会聘任其为公司总经理。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于更换董事的议案》
同意推荐李新威先生、陈玉辉先生为公司第七届董事会董事候选人。该议案尚
需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事长、董事辞职及推荐董
事候选人的公告》(公告编号:2017-051)。
杨海贤先生因到龄退休,辞去公司第七届董事会董事长、董事职务以及第七届
董事会战略与投资管理委员会主任委员、委员职务,也不再担任公司任何职务;伍
东向先生因工作变动,辞去公司第七届董事会董事职务以及第七届董事会战略与投
资管理委员会委员职务,也不再担任公司任何职务。公司董事会对杨海贤先生和伍
东向先生在任职期间为公司的规范治理、经营发展所作的贡献表示衷心感谢!
公司独立董事就该项议案发表了独立意见,认为:
1、公司董事会对以上议案相关事项的决策程序规范,符合《公司法》等有关
法律法规及公司《章程》的规定;
2、李新威先生、陈玉辉先生符合担任上市公司董事的任职资格,具备履行职
责所必需的教育背景、专业能力和从业经验,符合《公司法》和公司《章程》等相
关法规及规范性文件所要求的任职条件;未持有公司股票,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在违法违规情况或公司《章程》
规定的不得担任董事的情形,不存在与公司利益相冲突的行为。同意推荐为公司第
七届董事会董事候选人;
该议案获同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2017-052)。
该议案获同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、备查文件
第七届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十二日
附件:董事及总经理候选人简历
李新威先生:1965 年出生,高级会计师,厦门大学研究生毕业、工商管理硕
士。1984 年至 1992 年任广东核电合营有限公司会计部主任;1992 年至 1995 年先
后担任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳市龙岗交通实业发展公司财
务部干部;1995 年至 2004 年历任深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有
限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源
集团资金办公室副主任(正部级)、深圳妈湾电力有限公司常务副总经理等职;
2004 年至 2006 年,曾任惠州市城市燃气发展公司董事长;2006 年至今,担任深
圳能源财务有限公司董事总经理。2015 年起兼任四川深能电力投资有限公司董事
长。
陈玉辉先生:陈玉辉先生:1965 年出生,高级工程师,毕业于上海交通大学
并先后获得船舶动力专业学士学位(本科学历)和振动冲击噪声专业硕士学位(研
究生学历)。1989 年,在沈阳黎明燃机公司检修部工作;1989 年 12 月至 2006 年
6 月在深能集团月亮湾电厂工作,历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、
副厂长、厂长等职;2006 年 6 月至 2014 年 7 月在深圳能源集团东部电厂工作,历
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任副总经理、运行总监;2014 年 7 月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、
总经理、党支部书记。
李新威先生和陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》
等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格;不存在公司
《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;与公司第一大股东深圳市能源集
团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在
利益冲突。
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