深南电A:独立董事关于关联交易的事前认可意见2019-06-26
深圳南山热电股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股
份有限公司章程》等有关规定,我们作为深圳南山热电股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立董事,对公司拟于 2019 年 6 月 25 日提
交第八届董事会第五次临时会议审议的《关于代加工权益气采购的议
案》(以下简称“《议案》”)进行了事前审阅,并对《议案》进行了审
核。现发表意见如下:
一、公司事前就拟向董事会提交《议案》的相关情况通知了我们,
并提供了有关资料。我们认真审阅了《议案》内容和有关资料,听取
了公司有关人员的汇报,并进行了充分的沟通,同意公司将《议案》
提交董事会审议。
二、本次关联交易系基于公司日常生产、经营需要,有利于拓宽
公司及下属企业的购气渠道,控制燃料采购成本,属于正常交易行为,
不会对公司的独立性构成影响。
三、本次关联交易是根据自愿、平等、互惠、互利、公平、公允
的原则进行,不会对公司的生产经营和财务状况构成不利影响,不存
在损害公司及其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。
独立董事签名:莫建民、陈泽桐、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司
二〇一九年六月二十五日