深南电A:第八届董事会第五次临时会议决议公告2019-06-26
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2019-031
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 日以书面
和邮件方式发出《第八届董事会第五次临时会议通知》,会议于 2019 年 6 月 25 日
(星期二)上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持
表决。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。出席会议的人数及会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于代加工权益气采购的议案》,并批准以下事项:
1、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企
业深南电(东莞)唯美电力有限公司分别与深圳能源燃气投资控股有限公司签署《天
然气销售与购买合同》;
2、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企
业深南电(东莞)唯美电力有限公司分别与深圳能源集团股份有限公司燃料分公司
签署《LNG 购销管理服务协议》。
该议案获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议;
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
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特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十五日
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