股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2019-031



                     深圳南山热电股份有限公司
            第八届董事会第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日以书面
和邮件方式发出《第八届董事会第五次临时会议通知》，会议于 2019 年 6 月 25 日
（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持
表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议的人数及会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于代加工权益气采购的议案》，并批准以下事项：
    1、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企
业深南电（东莞）唯美电力有限公司分别与深圳能源燃气投资控股有限公司签署《天
然气销售与购买合同》；
    2、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企
业深南电（东莞）唯美电力有限公司分别与深圳能源集团股份有限公司燃料分公司
签署《LNG 购销管理服务协议》。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第五次临时会议决议；
    2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于关联交易的独立意见。




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特此公告




               深圳南山热电股份有限公司
                      董   事   会
               二〇一九年六月二十五日




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