股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2019-038



                     深圳南山热电股份有限公司
            第八届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日以书面

和邮件方式发出《第八届董事会第七次临时会议通知》，会议于 2019 年 7 月 30 日
（星期二）上午 9:00 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持
表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。陈玉辉董事因担任深南
电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有

限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的
议案》，并批准以下事项：

    1、同意公司以评估价 8,329.92 万元人民币公开挂牌转让直接和间接持有的深
南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权；
    2、若公开挂牌转让不成功，同意公司以不低于评估价 90%的价格对直接和间接
持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权进行整体或部分协议转让；
    3、同意授权李新威董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权
的公告》（公告编号：2019-040）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   三、备查文件
   1、第八届董事会第七次临时会议决议；
   2、独立董事关于挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权事项的独

立意见。


   特此公告




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇一九年七月三十日




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