深南电A:第八届董事会第七次临时会议决议公告2019-07-31
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2019-038
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 24 日以书面
和邮件方式发出《第八届董事会第七次临时会议通知》,会议于 2019 年 7 月 30 日
(星期二)上午 9:00 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持
表决。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。陈玉辉董事因担任深南
电(东莞)唯美电力有限公司董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公开挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权的
议案》,并批准以下事项:
1、同意公司以评估价 8,329.92 万元人民币公开挂牌转让直接和间接持有的深
南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权;
2、若公开挂牌转让不成功,同意公司以不低于评估价 90%的价格对直接和间接
持有的深南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权进行整体或部分协议转让;
3、同意授权李新威董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权
的公告》(公告编号:2019-040)。
该议案获同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、备查文件
1、第八届董事会第七次临时会议决议;
2、独立董事关于挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权事项的独
立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三十日
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