股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2019-042



                     深圳南山热电股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以书面和
邮件方式发出《第八届董事会第五次会议通知》，会议于 2019 年 8 月 14 日（星期
三）上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有
限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 3 月 31
日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和于 2017 年 5
月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项合并简称
“新金融工具准则”），以及财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，自 2019 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。
    董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则及
相关通知要求而作出的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关规定和公司实际情况。公司执行修订后的新金融工具准则能够客
观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司当期及以前年度损益产生影
响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政

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策变更。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要
    同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。具体内容详见公司同日在《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2019 年半年度报告》全
文及摘要（公告编号：2019-045~048）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                     二〇一九年八月十六日




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