股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2019-043




                     深圳南山热电股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以书面和
邮件方式发出《第八届监事会第五次会议通知》，会议于 2019 年 8 月 14 日（星期
三）上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决。
会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。出席会议及参与表决的监事人
数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份
有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 3 月 31
日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和于 2017 年 5
月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项合并简称
“新金融工具准则”），以及财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，自 2019 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则及相
关通知要求而作出的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》
的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的

                                        1
情形。同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要
    同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。具体内容详见公司同日在《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2019 年半年度报告》全
文及摘要（公告编号：2019-045~048）。
    监事会经审核，一致认为，董事会编制和审议公司《2019 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定以及深圳
证券交易所的相关规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第八届监事会第五次会议决议


    特此公告




                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                     二〇一九年八月十六日




                                       2