股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2020-005



                     深圳南山热电股份有限公司
           第八届监事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日以书面
和邮件方式发出《第八届监事会第十一次临时会议通知》，会议于 2020 年 3 月 5 日
（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决。会
议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。出席会议及参与表决的监事人数
及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权
的议案》
    同意公司以合计 10,498 万元（人民币，下同）价格（其中，股权协议价格 8,750
万元，过渡期损益 1,748 万元）向深圳市燃气集团股份有限公司协议转让直接和间
接持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）70%
股权。
    监事会认为，公司协议转让深南电东莞公司 70%股权，有利于盘活公司存量资
产，补充公司的发展资金，减轻公司经营压力，有助于推动公司战略转型目标的顺
利实现。公司董事会对该项事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定，表决程序合法有效。
    同意将该议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。


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    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网上披露的《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的公告》
（公告编号：2020-006）。
    该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交
易的议案》
    同意公司以自有资金 2 亿元投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金。
    监事会认为，公司投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金符合公司未来战
略发展方向，将会对公司未来的财务状况及长远发展产生积极影响。本次交易是各
合作方经友好协商，本着自愿、平等、互惠、互利、公平、公允的原则进行，不存
在向关联方输送利益的情形。公司董事会对该项事项相关议案的审议和表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及
公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。
    同意将该议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网上披露的《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的公
告》（公告编号：2020-007）。
    该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案关联监事李志伟、廖俊凯回避表决。


    三、备查文件
    第八届监事会第十一次临时会议决议。


    特此公告




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                      二○二〇年三月七日

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