深南电A:关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知2020-03-07
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2020-008
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2020 年度第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会
的议案》经深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
一次临时会议审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议的召开时间
现场会议时间:2020 年 3 月 23(星期一)下午 14:30 时
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 23 日 9:15-15:00 时。
(五)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能
选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果
为准。
为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,控制人员流动、减少人群
聚集,维护股东及参会人员的健康安全,公司建议股东优先通过网络投票方式
参加本次会议并行使表决权。
1
(六)会议的股权登记日:2020 年 3 月 16 日。
(七)出席对象
1、截止于股权登记日 2020 年 3 月 16 日下午 15:00 时收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大
会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为
公司股东。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在
2020 年 3 月 10 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可
参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票,股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和相关高级管理人员。
3、公司见证律师。
(八)会议的召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议议案
1、审议《关于协议转让深南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权的议案》;
2、审议《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议
案》。
特别提示:本次股东大会审议《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资
基金暨关联交易的议案》时,关联股东深圳市能源集团有限公司及香港南海洋行
(国际)有限公司需回避表决。
(二)议案披露情况
上述议案经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过,详见公司于同日
在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《深圳南山
热电股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告》、《关于协议转让深
南电(东莞)唯美电力有限公司 70%股权的公告》、《关于投资远致瑞信新一代信
息技术股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004、2020-006、
2020-007)。
2
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:本次股东大会所有提案 √
非累积投票议案
《关于协议转让深南电(东莞)唯美
1.00 √
电力有限公司 70%股权的议案》
《关于投资远致瑞信新一代信息技
2.00 √
术股权投资基金暨关联交易的议案》
四、会议登记事项
(一)登记方式:
1、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡或有效持股证明、法人授权委
托书和股东代理人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券帐户卡或
有效持股证明办理登记手续;授权委托代理人出席的,除前述股东资料外,还须
持股东代理人身份证、授权委托书(格式见附件 1)办理登记手续。异地股东可
采用邮件或传真方式登记,请发送邮件或传真后电话确认。
2、在规定登记时间内办理登记的股东及股东授权代表,请于会议当日下午
14:30 时前,携带相关证件原件到会议现场再次确认出席。
特别提示:鉴于目前仍处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间,本着
遵守物业管理规定、保护与会人员健康安全的宗旨,未提前登记或不符合防疫
要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
(二)登记时间:2020 年 3 月 20 日(星期五)下午 14:00-17:00 时
(三)登记地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室
(四)联系人:邹奕、尹雪
联系电话:0755-26003611
邮箱:investor@nspower.com.cn
传真:0755-26003684
邮政编码:518053
3
(五)会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程详
见附件2)。
六、备查文件
第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月七日
4
附件 1:
深圳南山热电股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表
本人出席 2020 年 3 月 23 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开的公司 2020 年度第一次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股种类:□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日
(注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书复印件有效。)
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:本次股东大会所有提案 √
非累积投票
提案
《关于协议转让深南电(东莞)唯美
1.00 √
电力有限公司 70%股权的议案》
《关于投资远致瑞信新一代信息技术
2.00 √
股权投资基金暨关联交易的议案》
投票说明: 1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,每项均为
单选,多选无效。2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿表
决。
5
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360037
2、投票简称:南电投票
3、填报表决意见:
本次股东大会议案均非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年3月23日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 23 日 9:15-15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
6