股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2020-043



                    深圳南山热电股份有限公司
         第八届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 22 日以书面
和邮件方式发出《第八届董事会第十三次临时会议通知》，会议于 2020 年 9 月 28
日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主
持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决
的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山
热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》
    1、同意公司以自有资金 2,929 万元（占项目公司 29%的股权）（人民币，下同）
投资中山装配式建筑工业化园区项目。
    2、同意授权公司李新威董事长签署《中山装配式建筑工业化园区项目出资协
议书》等相关法律性文件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告》（公告编
号：2020-044）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次
临时会议相关事项的独立意见》。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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    1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超
过 10 亿元购买理财产品。
    2、同意授权公司经营班子在限额内行使决策权，并授权董事长代表公司签署
相关合同文件。
    3、同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-045）及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会
议相关事项的独立意见》。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于 2020 年度固定性基本薪酬计提方案的议案》
    根据相关规定，该议案中涉及董事长的薪酬将以《关于董事长 2020 年度薪酬
的议案》提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬发表了独立意见，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十
三次临时会议相关事项的独立意见》。
    该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。
    该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-046）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第十三次临时会议决议；


                                      2
2、独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                           深圳南山热电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2020 年 9 月 29 日




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