股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2020-046



                    深圳南山热电股份有限公司
    关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2020 年度第二次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会
的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
    （四）会议的召开时间
    现场会议时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30 时
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 10 月 16 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 16 日上
午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能
选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 10 月 13 日。
    B 股股东应在 2020 年 9 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

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    （七）出席对象
    1、截止于股权登记日 2020 年 10 月 13 日下午 15:00 时收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东。
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2020 年 9 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
    如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
    2、公司董事、监事和相关高级管理人员。
    3、公司见证律师。
    （八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室


    二、 会议审议事项
    (一)审议议案
    1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    2、审议《关于董事长 2020 年度薪酬的议案》。
    （二）议案披露情况
    上述议案经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于同日
在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董
事会第十三次临时会议决议公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2020-043、2020-045）。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                            备注
  提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                            投票
     100           总议案：本次股东大会所有提案              √


                                     2
 非累积投票
   提案
               《关于使用闲置自有资金购买理财产
    1.00                                                    √
                           品的议案》

    2.00      《关于董事长 2020 年度薪酬的议案》            √



    四、会议登记事项

    （一）登记方式：
    1、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡或有效持股证明、法人授权委
托书和股东代理人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡或
有效持股证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，除前述股东资料外，还须
持股东代理人身份证、授权委托书（格式见附件 1）办理登记手续。异地股东可
采用邮件或传真方式登记，请发送邮件或传真后电话确认。
    2、在规定登记时间内办理登记的股东及股东授权代表，请于会议当日下午
14:30 时前，携带相关证件原件到会议现场再次确认出席。
    （二）登记时间：2020 年 10 月 14 日（星期三）下午 14:00-17:00 时
    （三）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室
    （四）联系人：邹奕、尹雪
           联系电话：0755-26003611
           邮箱：investor@nspower.com.cn
           传真：0755-26003684
    （五）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详
见附件2）。


    六、备查文件
    第八届董事会第十三次临时会议决议。


                                     3
特此公告




               深圳南山热电股份有限公司
                     董   事    会
                   2020 年 9 月 29 日




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附件 1：

                   深圳南山热电股份有限公司
          2020 年度第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生/女士（身份证号码：                               ）代表
本人出席 2020 年 10 月 16 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
召开的公司 2020 年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
    委托人姓名：                           委托人身份证号码：
    委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
    委托人证券帐户卡号码：                        委托人持股数：
    受托人姓名：                           受托人身份证号码：
    委托人签名：                              委托书签发日期：           年   月    日
   （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

                            本次股东大会提案表决意见

                                                      备注        同意    反对     弃权
 提案编码                  提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票


   100         总议案：本次股东大会所有提案            √


非累积投票
  提案

             《关于使用闲置自有资金购买理财产
   1.00                                                √
                         品的议案》


   2.00      《关于董事长 2020 年度薪酬的议案》        √

   注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，多
选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。




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附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360037
    2、投票简称：南电投票
    3、填报表决意见：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年10月16日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00
－15:00时；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 时，结束时间为 2020 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00 时。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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