《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》
                               修订对照表

序号                  原条款                                 修改后条款

           第七条 监事会行使下列职权：              第七条   监事会行使下列职权：
                                                    （一）应当对董事会编制的公司证券
           （一）应当对董事会编制的公司定期
                                                发行文件和定期报告进行审核并提出书
       报告进行审核并提出书面审核意见；
                                                面审核意见。监事应当签署书面确认意
           （二）检查公司财务；
                                                见。监事应当保证公司及时、公平地披露
           （三）对董事、高级管理人员执行公 信息，所披露的信息真实、准确、完整。

       司职务的行为进行监督，对违反法律、行 监事无法保证证券发行文件和定期报告

       政法规、公司《章程》或者股东大会决议 内容的真实性、准确性、完整性或者有异

       的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 议的，应当在书面确认意见中发表意见并
                                            陈述理由，公司应当披露。公司不予披露
           （四）当董事、高级管理人员的行为
                                            的，监事可以直接申请披露。
       损害公司的利益时，要求董事、高级管理
                                                （二）检查公司财务；
       人员予以纠正；
                                                （三）对董事、高级管理人员执行公
           （五）提议召开临时股东大会，在董 司职务的行为进行监督，对违反法律、行

 1     事会不履行《公司法》规定的召集和主持 政法规、本章程或者股东大会决议的董

       股东大会职责时召集和主持股东大会；       事、高级管理人员提出罢免的建议；
                                                    （四）当董事、高级管理人员的行为
           （六）向股东大会提出提案；
                                                损害公司的利益时，要求董事、高级管理
           （七）依照《公司法》第一百五十一
                                                人员予以纠正；
       条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
                                                    （五）提议召开临时股东大会，在董
       讼；
                                                事会不履行《公司法》规定的召集和主持
           （八）发现公司经营情况异常，可以 股东大会职责时召集和主持股东大会；

       进行调查；必要时，可以聘请会计师事务         （六）向股东大会提出提案；

       所、律师事务所等专业机构协助其工作，         （七）依照《公司法》第一百五十一
                                                条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
       费用由公司承担；
                                                讼；
           （九）列席董事会会议；
                                                    （八）发现公司经营情况异常，可以
           （十）法律、行政法规、公司《章程》
                                                进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
       规定或股东大会授予的其他职权。
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                                           所、律师事务所等专业机构协助其工作，
                                           费用由公司承担；
                                               （九）列席董事会会议；

                                               （十）本章程规定或股东大会授予的

                                           其他职权。

        第十八条 公司董 事会秘书处负 责        第十八条    公 司董 事会办 公室 负
                                           责监事会会议的组织协调工作，包括准备
    监事会会议的组织协调工作，包括准备会
                                           会议审议文件、安排会议日程、通知召开
    议审议文件、安排会议日程、通知召开会
                                           会议、负责会议记录、起草会议决议、发
    议、负责会议记录、起草会议决议、发布
                                           布决议公告。相关人员在组织监事会会议
2   决议公告。相关人员在组织监事会会议 时，应严格履行保密责任，不得将未公开

    时，应严格履行保密责任，不得将未公开 的信息及监事会会议发言内容向任何第

    的信息及监事会会议发言内容向任何第 三方泄露。

    三方泄露。                                 同时，将议事规则中的“董事会秘书
                                           处”全部统一修改为“董事会办公室”。




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