证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2021-048




                    深圳南山热电股份有限公司
           第九届董事会第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议于 2021 年 9 月 13 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈泽桐独立
董事因工作原因未亲自出席本次会议，委托莫建民独立董事代为出席并行使表决
权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出
席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
    选举胡明先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期
一致。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
    同意对公司第九届董事会战略与投资管理委员会、第九届董事会提名委员会
成员进行调整，具体如下：
    1、战略与投资管理委员会(5 人)
    召集人：李新威董事长

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    委   员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文
    2、提名委员会（3 人）
    召集人：陈泽桐（独立董事）
    委   员：胡明、杜伟（独立董事）
    除陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会专门委员会其他
成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    第九届董事会第二次临时会议决议。



    特此公告




                                                深圳南山热电股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2021 年 9 月 13 日




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