证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2021-054




                     深圳南山热电股份有限公司
             第九届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第四次临时会议通知》，会议于 2021 年 11 月 11
日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数及
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议、表决，一致通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公
司的议案》。
    1、同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原
    环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；
    2、同意购买燎原环保的股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元人
    民币；
    3、同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编
号:2021-055），以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资江苏燎原环保科
技股份有限公司的独立意见》。


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该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见。


特此公告




                                            深圳南山热电股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2021 年 11 月 12 日




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