证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2022-003



                   深圳南山热电股份有限公司
          第九届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日以书
面和邮件方式发出《第九届董事会第五次临时会议通知》，会议于 2022 年 2 月
21 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集
并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，陈玉辉董事因
担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回
避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


     二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退
事项的议案》。
    1、同意公司启动深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退事项。
    2、授权公司组织深南电中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停
退申请并按照批复意见办理后续相关事宜。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司董事长而回避表决。


     三、 其他相关说明

     1、深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退申请尚需按照政府及行业主管部
门的相关规定履行审批程序，在没有获得相关审批意见之前，深南电中山公司将
继续开展电力生产业务，对公司及深南电中山公司目前的生产经营暂不会产生重
大影响；停退申请能否获得政府及行业主管部门的批准存在一定的不确定性，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和
要求，认真做好信息披露工作。
    2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、 备查文件
    第九届董事会第五次临时会议决议。



     特此公告




                                        深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 22 日