证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2022-017



                   深圳南山热电股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 13
日收到公司独立董事莫建民先生提交的书面辞职报告。莫建民先生因个人原因辞
去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去公司第九届董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
    莫建民先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告
将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，莫建民先生仍将按
照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责。公司董事会
将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。截至本公告日，莫建民先
生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
    莫建民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作
和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会向莫建民先生在任职期间对公司所做
出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告




                                            深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 13 日