证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2022-037



                    深圳南山热电股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第四次会议通知》，会议于 2022 年 8 月 17 日（星
期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由胡明副董事长召集并主持表决。
会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。出席会议的人数及会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要
    同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要
（公告编号：2022-033~036）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、第九届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见。



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特此公告




               深圳南山热电股份有限公司董事会
                       2022 年 8 月 19 日




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