深圳南山热电股份有限公司独立董事
 关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上

市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳南山热

电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等相关法律、行

政法规、部门规章和规范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对

公司补选第九届董事会非独立董事发表以下独立意见：

    1、公司董事会关于补选第九届董事会非独立董事事项的审议和

决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司

《章程》的规定；

    2、孔国梁先生符合担任上市公司董事的任职资格，具备履行职

责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，符合《公司法》、《股票

上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范

性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规

定的不得担任上市公司董事的情形；未持有公司股票；最近三年未受

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报

批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公

司不存在利益冲突。

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3、同意孔国梁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。




                      独立董事签名：黄西勤、陈泽桐、杜伟
                               深圳南山热电股份有限公司

                                        2022 年 8 月 26 日




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