证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2022-043



                     深圳南山热电股份有限公司
            第九届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 13 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022
年第二次临时股东大会后，现场通知全体董事、监事及高级管理人员，于当天下午
17:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开第九届董事会第十次
临时会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由胡明副董事长召
集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    选举孔国梁先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起
至公司第九届董事会任期届满之日止。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略与投资管理委员会成员的
议案》
    同意补选孔国梁先生为战略与投资管理委员会成员，并担任战略与投资管理委
员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会战略与投资管理
委员会任期届满之日止。补选完成后，公司第九届董事会战略与投资管理委员会成
员组成如下：
    召集人：孔国梁
    委   员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
第九届董事会第十次临时会议决议。


特此公告




                                   深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 13 日




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