证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2022-046


                  深圳南山热电股份有限公司
         第九届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
17 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十一次临时会议通知》，
会议于 2022 年 10 月 24 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由孔国梁董事长召集并主
持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》
    同意公司于 2022 年 10 月 26 日在指定的信息披露报刊及网站上披
露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》
    会议审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》。
    该议案关联董事陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。
    该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件
第九届董事会第十一次临时会议决议。


特此公告




                              深圳南山热电股份有限公司董事会

                                           2022 年 10 月 26 日




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