证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-005



                  深圳南山热电股份有限公司
             关于终止筹划重大资产重组的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 本次筹划的重大资产重组基本情况

    2022年11月7日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 公告编号：2022-047），
为实现公司的经营目标，推动业务转型，公司拟以现金方式收购联合
利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）约55%股权，本次
交易完成后，联合利丰将成为公司的控股子公司。
    根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上
市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。
    二、公司筹划重组期间的相关工作

    自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司成立了专项工作小
组，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介
机构，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评

估等工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商、探讨和沟通，
全力推进本次重大资产重组事项，并于 2022 年 12 月 6 日及 2023 年
1 月 5 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：

2022-050、2023-001）。
    在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关

规定，及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并对本次交易可能
存在的风险及不确定性进行了充分提示。
    三、终止筹划的原因及决策程序

    鉴于公司短期内与联合利丰部分交易条款无法达成一致，为切实
维护公司及全体股东利益，经公司党委会及总经理办公会审慎研究分
析，与联合利丰友好协商，双方共同决定终止本次重大资产重组事项。

    四、终止筹划重组对公司的影响
    鉴于本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署
相关协议，相关议案尚未提交公司董事会审议，重组事项尚未正式实
施，终止本次重大资产重组不会对公司的正常业务开展、生产经营等
方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公
司未来仍会继续推动转型发展，并严格按照有关法律法规规定，及时
履行信息披露义务。
    五、承诺及其他
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，公司承
诺自本公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    公司未来将继续围绕既定的战略目标开展各项工作，积极关注投
资与合作机遇，尽全力拓展新项目，努力推动公司转型升级工作，切
实维护公司和广大股东利益。
    公司对终止本次筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不

便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心
感谢。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司在指定媒
体上披露的公告，注意投资风险。
    六、报备文件

    终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。


    特此公告




                             深圳南山热电股份有限公司董事会
                                           2023 年 1 月 20 日