证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2023-007



                   深圳南山热电股份有限公司
          第九届监事会第五次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况
       深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2
月 28 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第五次临时会议通知》，
会议于 2023 年 3 月 6 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召
开。会议由全体监事推举李才均监事召集并主持表决。会议应参与表
决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。参与会议表决的人数及会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章
程》”）的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议
案》
       根据股东推荐意见，公司监事会对翟保军先生的职业、学历、职
称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为翟保军先生符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法
律、行政法规和规范性文件规定的监事任职条件，同意提名翟保军先
生为公司第九届监事会非职工监事候选人（翟保军先生简历详见附
件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满
之日止。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
    同意提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于补
选公司第九届监事会非职工监事的议案》。
    该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届监事会第五次临时会议决议。




                               深圳南山热电股份有限公司监事会
                                                2023 年 3 月 7 日
附件：翟保军先生简历



    翟保军：男，1971 年 8 月出生，中共党员，本科学历。1993 年

5 月至 2001 年 8 月，任深圳市宝安区兆宝房地产公司销售部经理；

2001 年 8 月至 2013 年 11 月，就职于深圳市广聚能源股份有限公司，

历任公司团委书记、武装干事、办公室主任、党办主任、工会副主席；

2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公

司副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任深圳协孚能源有限公司

副总经理；2020 年 5 月至今，任深圳协孚能源有限公司代总经理。
    翟保军先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共

和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等

规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电

股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股

东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执

行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。