证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2023-011



                     深圳南山热电股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1、本次股东大会不存在否决议案情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）召开时间
     1、现场会议时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30 时
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 3 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午
13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司
会议室

     （三）股权登记日：2023 年 3 月 17 日
     （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
     （五）召集人：公司董事会
     （六）主持人：孔国梁董事长


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    （七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》
的有关规定。
    （八）出席会议情况
    1、参加表决的总体情况

    通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表
共 5 人，代表股份 231,230,402 股，占公司有表决权股份总数的 38.3618%。
    其中：内资股股东及股东授权代表 4 人，代表股份 139,107,154 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 41.0457%；外资股股东及股东授
权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份
总数的 34.9144%。

    2、现场会议表决情况
    通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
    其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授
权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份
总数的 34.9144%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票方式参与表决的股东共 2 人，代表股份 334,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0554%。
    其中：内资股股东 2 人，代表股份 334,200 股，占公司内资股股东有
表决权股份总数的 0.0986%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外

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     资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
           4、中小股东投票情况
           通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权
     代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
     以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 334,200 股，占公司
     有表决权股份总数的 0.0554%。

           （九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。


           二、议案审议表决情况
           会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于补选公
     司第九届监事会非职工监事的议案》。
           表决结果：通过。
                 代表股份      同意（股）    同意比例    反对（股）   反对比例   弃权（股） 弃权比例

与会表决股东     231,230,402   231,230,402   100.0000%       0         0.0000%      0        0.0000%


其中：A 股股东   139,107,154   139,107,154   100.0000%       0         0.0000%      0        0.0000%


      B 股股东   92,123,248    92,123,248    100.0000%       0         0.0000%      0        0.0000%


    中小股东      334,200        334,200     100.0000%       0         0.0000%      0        0.0000%


           翟保军先生经本次股东大会选举当选为公司第九届监事会监事。
           三、律师出具的法律意见
           （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

           （二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
           （三）结论意见：
           公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及
     本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，

                                                   3
均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、备查文件
     （一）2023 年第一次临时股东大会决议；

     （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。


    特此公告




                                    深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 23 日




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