证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2017-32
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 29
日上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 28 日
下午 3:00 至 2017 年 6 月 29 日下午 3:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
1
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份251,691,273
股，占公司有表决权股份总数的49.6901％。其中现场出席会议的股东及股东授
权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数49.3954％；
通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份1,492,805股，占公司有表决权股份
总数的0.2947％。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共7人，代表股份
251,691,273股，占公司有表决权股份总数的49.6901％。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数
的49.3954%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份1,492,805股，占公司
有表决权股份总数的0.2947%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代
表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席
会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）《2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）《2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（三）《2016 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
3
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（四）《2016 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,492,805 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股中小股东的表决情况：
同 意 1,492,805 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4
0.0000％。
表决结果：通过
（五）《关于变更会计政策的议案》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
（六）《2016 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过
5
（七）《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 251,691,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股股东的表决情况：
同 意 251,691,273 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,492,805 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
A 股中小股东的表决情况：
同 意 1,492,805 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
6
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、刘小燕
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2016 年年度股东大会》决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2016 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月三十日
7
