证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号：2017-42



              深圳市纺织(集团)股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日
以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二次会议（临时会
议）的通知，本次董事会会议于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的
规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司向银
行申请综合授信额度的议案》；

    同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳科
技支行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；
向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额
度，以信用方式授信，期限 12 个月。以上合计 35,000 万元的流动资金综合授信
额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内与银行发生的融资额为准。

    二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司组织结
构及部门设置调整的议案》；

    同意公司对组织结构、部门设置及职能岗位编制进行调整。

    三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<
薪酬管理制度>的议案》。

    同意对公司《薪酬管理制度》部分内容的修订，并同步修订公司《特殊贡
献奖管理办法》。


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特此公告




               深圳市纺织（集团）股份有限公司

                        董   事   会

                     二○一七年八月八日




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