证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2017-62
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表
决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 14 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 14
日上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 13
日下午 3:00 至 2017 年 12 月 14 日下午 3:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1
1、出席股东大会的总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 人 ， 代 表 股 份
250,322,868 股，占公司有表决权股份总数的 49.4200%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 250,207,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3972%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 115,300 股，占上市公司
总股份的 0.0228％。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份
250,322,868 股，占公司有表决权股份总数的 49.4200%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 250,207,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3972%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 115,300 股，占上市公司
总股份的 0.0228％。
3、B股股东出席情况
出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。其中现场出席会议的股东及股东授权委
托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络
投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列
席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
关联股东已回避表决，表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
股东
其中：
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
A 股股东
2
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
其中：
124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东已回避表决，表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
股东
其中：
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
其中：
124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
关联股东已回避表决，表决结果：
3
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,264,868 99.9768% 56,300 0.0225% 1,700 0.0007%
股东
其中：
250,322,868 250,264,868 99.9768% 56,300 0.0225% 1,700 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 66,400 53.3762% 56,300 45.2572% 1,700 1.3666%
其中：
124,400 66,400 53.3762% 56,300 45.2572% 1,700 1.3666%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,264,868 99.9768% 58,000 0.0232% 0 0.0000%
股东
其中：
250,322,868 250,264,868 99.9768% 58,000 0.0232% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 66,400 53.3762% 58,000 46.6238% 0 0.0000%
其中：
124,400 66,400 53.3762% 58,000 46.6238% 0 0.0000%
A 股股东
4
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、审议通过了《选举宁毛仔为第七届董事会非独立董事的议案》
任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,264,868 99.9768% 58,000 0.0232% 0 0.0000%
股东
其中：
250,322,868 250,264,868 99.9768% 58,000 0.0232% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 66,400 53.3762% 58,000 46.6238% 0 0.0000%
其中：
124,400 66,400 53.3762% 58,000 46.6238% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、审议通过了《选举邹志威为第七届监事会监事的议案》
任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果：
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
与会全体
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
股东
其中：
250,322,868 250,266,568 99.9775% 56,300 0.0225% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果
5
弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） 例
中小股东 124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
其中：
124,400 68,100 54.7428% 56,300 45.2572% 0 0.0000%
A 股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、刘小燕
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议
所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2017 年第三次临时股东大会》决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十五日
6
