长江证券承销保荐有限公司
              关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的专项意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深
圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对深纺织使用部分闲置募
集资金进行现金管理业务的事项进行了谨慎核查，发表意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]2 号《关于核准深圳市纺织（集
团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年向特定投资者
非公开发行了 17,000 万股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 5.83 元/股。
2013 年 3 月 8 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字[2013]第 6 号
验资报告。根据该验资报告，深纺织本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为
991,100,000.00 元，扣除发行费用 29,348,999.15 元后的实际募集资金净额为
961,751,000.85 元。

    深纺织在江苏银行股份有限公司深圳科技园支行开设了募集资金专项账户
（账号：19230188000042866），募投项目实施主体深圳市盛波光电科技有限公司
（以下简称“盛波光电”）在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设募集资
金专项账户（账号：755901289810602），并分别与长江保荐及相关银行签订了《募
集资金三方监管协议》。

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户累计利息收入为 10,870.27
万元。公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二
期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于 7 号线项目建设的资金
30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。

    综上，公司实际可使用的募集资金净额为 76,118.15 万元（未经审计）。


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    二、募集资金的使用情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用的募集资金为 20,375.64 万元，募集
资金账户余额为 55,742.51 万元。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来
12 个月内闲置募集资金额不少于 50,000 万元。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的基本情况

    据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，2018 年 3 月 9 日，公司召开了第七届董事会
第九次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理业务的议案》，公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理业务，公司独立董事发表了明确同意意见，具体情况如下：

    （一）现金管理产品品种

    为控制风险，公司选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定
的银行结构性存款产品，即银行吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与某实体
的信用情况挂钩，使存款人在承担一定收益风险的基础上可能获得更高收益的业
务产品，且该产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。

    为确保募投项目建设按计划进行，公司承诺将选择三个月、半年期、一年期
等不超过 12 个月期限的银行结构性存款产品。

    （二）决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2018 年 3 月 9 日至 2019
年 3 月 8 日。

    （三）购买额度

    最高额度不超过 50,000 万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用
情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。

    （四）实施方式

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    在购买额度范围内，公司董事会授权管理层对购买银行结构性存款产品进行
决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操
作。

    （五）信息披露

    公司在每次购买银行结构性存款产品后将严格履行信息披露义务，包括该次
购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在
公司定期报告中进行披露。

       四、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为，深纺织本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在
变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行
和损害股东利益的情况；长江保荐对深纺织本次使用闲置募集资金进行现金管理
业务的计划无异议。




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