证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2018-46



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
19 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十一次会议
的通知，本次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事邹
志威以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公
司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第三季
度报告》；

    监事会认为，董事会编制和审核的《2018 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变
更的议案》；

    监事会认为，公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2018〕15 号）的要求对公司会计政策进行相应变更，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    特此公告




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    深圳市纺织（集团）股份有限公司
            监    事    会
         二○一八年十月三十日




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