证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2020-36



            深圳市纺织（集团）股份有限公司
         第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十二次会议
的通知，本次会议于 2020 年 8 月 18 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主
持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关
事项公告如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年半年度报
告》全文及其摘要；

    监事会认为，董事会编制和审核的《2020 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；

    三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2020
年度审计机构的议案》。

    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。
公司聘任决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表
和内部控制审计服务机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
                       监    事    会
                     二○二〇年八月二十日




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