证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2021-02



            深圳市纺织（集团）股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十五次会议
（临时会议）的通知，本次会议于 2021 年 1 月 15 日下午 4:30 在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审
议通过的有关事项公告如下：

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》；

    监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象姜胜远
因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司对其持有的、已获授但尚未解除限
售的 7,950 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股；原激励对象牟
林影因退休已不符合激励条件，同意公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的
6,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.23 元/股。监事会已对上述拟
回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的名单进行核实，上述回购注销部
分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第
3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等相
关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，并需经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    特此公告

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    深圳市纺织（集团）股份有限公司
             监   事   会
         二○二一年一月十六日




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