证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2021-08



            深圳市纺织（集团）股份有限公司
         第七届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十六次会议
（临时会议）的通知，本次会议于 2021 年 1 月 25 日下午 4:30 在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审
议通过的有关事项公告如下：

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届
选举的议案》。

    鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关
规定，同意提名马毅、袁书文作为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历
附后），并提请公司股东大会选举。

    监事会认为，马毅、袁书文符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。根据公司《章程》规定，监事
会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述 2 名股东代表监事候选人将提
请股东大会选举。公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产
生，与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第八届监事会。公司第七届
监事会监事在本次监事会换届选举完成前仍将履行监事职务，直至第八届监事会
监事由公司股东大会选举产生。本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审
议，监事候选人将采用累积投票制进行选举。

    特此公告




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                                       深圳市纺织（集团）股份有限公司
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                                           二○二一年一月二十六日




    附：监事候选人简历

    马毅，男，1966 年 8 月出生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。历
任海南省汽运总公司汽车制配厂干部，深圳深九国际物流有限公司广州分公司业
务部长、总经理助理，中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监，深圳深九国
际物流有限公司广州分公司总经理，深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部
长、主任助理、福田站站长，深圳市公路客货运输服务中心有限公司党委副书记、
董事、总经理。现任本公司监事会主席。

    马毅最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；
不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。马毅未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员均不存在关联关系。

    袁书文，男，1980 年 5 月出生，硕士研究生学历。历任衡山县农村经营管
理局师古经营管理站站长，深圳市峰成铁丝制品有限公司财务主管，立信会计师
事务所有限公司深圳分所项目经理，深圳市振业（集团）股份有限公司财务部总
账会计师。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长，本公司监事。

    袁书文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；袁书文由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信
责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名
                                   2
为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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