深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
              对第七届董事会第三十六次会议
              关于董事会换届选举的独立意见


    作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，对本次会议审议
的公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

    一、经公司第七届董事会提名委员会提名，第八届董事会董事候选人共 9
人，其中非独立董事候选人为张剑、朱梅柱、宁毛仔、尹可非、何飞、孙明辉；
独立董事候选人为何祚文、蔡元庆、王恺。我们认为本次董事会换届选举的董事
人选提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效。

    二、我们认真核查了上述 9 名董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况
等，认为上述 9 名董事候选人均具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市
公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人；

    独立董事候选人何祚文、蔡元庆、王恺均具备独立董事候选人的相应条件，
通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行
独立董事职责所必需的工作经验，均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形。

    三、我们同意上述 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）的提名，同
意公司第七届董事会第三十六次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交
易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。



                                    独立董事：何祚文、蔡元庆、王恺

                                       二〇二一年一月二十六日