证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2021-40
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 9
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列
席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股
计划>及其摘要的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
与会全体
250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中：
250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
2
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中：
16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
2、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
与会全体
250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中：
250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中：
16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
3
与会全体
250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中：
250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中：
16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、洪艺琛
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十日
4
