证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-49



            深圳市纺织（集团）股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通
知，本次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室以
现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张
剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司
《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报
告》全文及其摘要；

    内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度报告》全文及其摘要（2021-51 号）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；

    内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-52 号）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》；

    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和
内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 87.8 万元（含税）。其中，财务
报表审计业务费用为 65 万元（含税），内部控制审计业务费用为 22.8 万元（含
税）。内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53 号）。
    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见
2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关
于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级
管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案>的议案》。

    同意制定公司《高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，
公司结合实际情况，对高级管理人员 2020 年度绩效考核内容、评价主体、考核
权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪
酬计算。

    特此公告



                                       深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇二一年八月二十八日