证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2022-18



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十三次会议的
通知，本次董事会会议于 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中
独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于自有物业租金减
免实施方案的议案》。

    为共同应对疫情，积极履行社会责任，落实深圳市委市政府决策部署，同
意公司及所属全资企业减免符合条件的物业自 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月
31 日的物业租金，3 至 5 月租金全免，6 至 8 月租金减半，预计共减免金额不超
过 3,035 万元，具体减免金额以实际执行金额为准，所属控股、参股企业根据实
际情况实施物业租金减免政策。同意授权公司总经理在有关法律法规规定范围内
全权办理本次租金减免实施的相关事宜。

    内容详见 2022 年 6 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》（2022-19 号）。

    特此公告



                                        深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                 董   事    会
                                             二○二二年六月十八日