证券代码：000055、200055      证券简称：方大集团、方大B        公告编号：2014-49号

                             方大集团股份有限公司
                     第七届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014 年 9 月 29 日以书面和
传真形式发出会议通知，并于 2014 年 10 月 13 日下午在本公司会议室召开第七届董事会第
五次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由熊建明董事长主持，审议通过了以下议案：
       一、本公司 2014 年第三季度报告全文及正文；
       二、本公司关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案；
    因公司经营发展需要，向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请不超过 10,000 万元
流动资金贷款，期限一年，具体金额及期限以与银行签订的合同为准。授权本公司法定代表
人代表本公司办理上述贷款事宜并签订有关合同及文件。
       三、本公司关于修改公司《对外投资管理制度》的议案。
    为了与公司现行的《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》一致，结合
公司实际情况对公司《对外投资管理制度》进行如下修改：

                 修订前                                  修订后

第六条 公司对外投资金额占公司最近        第六条 公司对外投资金额占公司最近
经审计的净资产绝对值 10%以上的，应经     经审计的总资产绝对值 10%以上的，应
董事会批准，占公司最近经审计的净资       经董事会批准，占公司最近经审计的总
产绝对值 50%以上的，应经股东大会批       资产绝对值 30%以上的，应经股东大会
准。                                     批准。

    该议案须提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

       以上全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本公司《2014 年第三季度报告全文》、修订后的公司《对外投资管理制度》详见 2014
年 10 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本公司《2014 年第三季度报告正文》详见 2014 年 10 月 15 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                         方大集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2014 年 10 月 15 日