证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2014-55

                           方大集团股份有限公司

                  第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2014 年 11 月 11 日
以书面和传真形式发出会议通知，2014 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开第七
届董事会第七次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共 7
人，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
    关于取消第七届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司<章程>的议
案》：
    2014 年 11 月 7 日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《本公司关于修改<章程>的议案》。公司经研究认为该议案内容需要进一
步论证，出于审慎考虑，决定取消该议案。
    特此公告。


                                                        方大集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2014年11月15日