方大集团股份有限公司
2014年度独立董事履行职责情况报告
2014年公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董
事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司
经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2014年度公司独立董事履行
职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会的情况
本年应参加 现场出 以通讯方 委托出
缺席次 是否连续两次未
独立董事姓名 董事会次数 席次数 式参加次 席次数
数（次） 亲自参加会议
（次） （次） 数（次） （次）
黄亚英 12 9 3 0 0 否
郭万达 8 4 2 2 0 否
林斌 8 5 2 1 0 否
邵汉青（已于 2014
4 2 1 1 0 否
年 3 月 31 日离任）
郭晋龙（已于 2014
4 2 1 1 0 否
年 3 月 31 日离任）
独立董事列席股东大会次数 5
2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况
应出席董事 亲自出 委托出 是否连续两
缺席次
独立董事姓名 具体职务 会专门委员 席次数 席次数 次未亲自列
数（次）
会次数（次） （次） （次） 席会议
黄亚英 审计委员会委员 5 5 0 0 否
郭万达 发展战略委员会委员 1 1 0 0 否
林斌 审计委员会主任 3 3 0 0 否
邵汉青（已于 2014 薪酬与考核委员会主任 1 1 0 0 否
年 3 月 31 日离任） 发展战略委员会委员 1 1 0 0 否
郭晋龙（已于 2014 审计委员会主任 2 2 0 0 否
年 3 月 31 日离任） 薪酬与考核委员会委员 1 1 0 0 否
注：公司独立董事黄亚英、郭万达、林斌由公司2014年3月31日召开的2013
年度股东大会选举产生，当选为公司独立董事。公司原独立董事邵汉青、郭晋龙
于2014年3月31日任期届满离任。
二、独立董事履行职责情况的说明
（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用
现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经
营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情
况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营
发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
三、2014年度发表独立意见的情况
该独立
发表独立
意见是
姓名 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 意见的类
否履行
型
了披露
对控股股东及其他关联方占用公司资金、及
邵汉青、
公司担保情况的独立意见
郭晋龙、 2014 年 3 月 7 日 同意 是
对内部控制自我评价报告的独立意见
黄亚英
对公司 2013 年度利润分配预案的独立意见
对公司聘请 2014 年度审计机构的事前独立
意见
关于 2013 年度董事、高级管理人员薪酬的独
立意见
关于公司利用自有闲置资金进行相关证券投
资的独立意见
对董事会换届选举和董事、监事年度津贴的
独立意见
2014 年 3 月 31 日 关于聘任高级管理人员的独立意见
对公司 2014 年上半年控股股东及其他关联
2014 年 8 月 21 日
方资金往来及对外担保情况
关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
黄亚英、 《关于本次非公开发行股票产生的关联交
郭万达、 易》的独立意见
林斌 关于《关于公司前次募集资金使用情况专项
2014 年 12 月 23 日
报告》的意见
关于修订《方大集团股份有限公司章程》的
意见
关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企
业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高
管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成
公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
方大集团股份有限公司
董事会
2015年3月27日