证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2015-16
方大集团股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 2：30
（2）网络投票时间为：2015 年 4 月 16 日--2015 年 4 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 17 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 4 月 16 日下午 15：00 至 2015 年 4 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 12人、代表股份211,668,210股，占本公司有
表决权总股份27.96%。
（1）出席现场会议的股东（代理人）：6人、代表股份140,595,334股，占本公司有表决
权总股份18.57%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）： 6人、代表股份71,072,876股，占本公司有表决
权总股份9.39%。
2、A股股东（代理人）出席情况： 8人、代表股份158,621,098 股，占公司A股股东表决权
股份总数37.68%。
（1）出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87,683,122 股，占公司A股股
东表决权股份总数20.83%。
（2）通过网络投票A股股东（代理人）：5人、代表股份70,937,976 股，占公司A股股东
表决权股份总数16.85%。
3、B 股股东（代理人）出席情况：4 人、代表股份 53,047,112 股，占公司 B 股股东表
决权股份总数 15.79%。
（1）出席现场会议的B股股东（代理人）： 3人、代表股份52,912,212股，占公司B股
股东表决权股份总数15.75%。
（2）通过网络投票B股股东（代理人）： 1人、代表股份134,900 股，占公司B股股东
表决权股份总数0.04%。
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以
外的其他股东）:8人、代表股份35,307,113股，占本公司有表决权总股份4.66%。
（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:3人、代表股份25,983,710股，占本公司有
表决权总股份3.43%。
（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：5人、代表股份9,323,403 股，占本公司有
表决权总股份1.23%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
四、提案表决情况
1、审议通过《本公司 2014 年度董事会工作报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
211,668,210 211,518,521 99.93% 38,200 0.02% 111,489 0.05%
股东
参与表决的
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
A 股股东
参与表决的
53,047,112 53,047,112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
2、审议通过《本公司 2014 年度报告全文及摘要》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
211,668,210 211,518,521 99.93% 38,200 0.02% 111,489 0.05%
股东
参与表决的
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
A 股股东
参与表决的
53,047,112 53,047,112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
3、审议通过《本公司 2014 年度财务决算报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
211,668,210 211,518,521 99.93% 38,200 0.02% 111,489 0.05%
股东
参与表决的
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
A 股股东
参与表决的
53,047,112 53,047,112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
4、审议通过《本公司关于 2014 年度利润分配的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的 211,668,2
211,518,521 99.93% 149,689 0.07% 0 0.00%
股东 10
参与表决的 A 158,621,0
158,471,409 99.91% 149,689 0.09% 0 0.00%
股股东 98
参与表决的 B 53,047,11
53,047,112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股股东 2
参与表决的 35,307,11
35,157,424 99.58% 149,689 0.42% 0 0.00%
中小股东 3
5、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
211,668,210 210,479,321 99.44% 1,077,400 0.51% 111,489 0.05%
股东
参与表决的
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
A 股股东
参与表决的
53,047,112 52,007,912 98.04% 1,039,200 1.96% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
35,307,113 34,118,224 96.63% 1,077,400 3.05% 111,489 0.32%
中小股东
6、审议通过《本公司关于为下属子公司提供担保保证的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,668,210 203,523,489 96.15% 8,033,232 3.80% 111,489 0.05%
股东
参与表决的 A
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
股股东
参与表决的 B
53,047,112 45,052,080 84.93% 7,995,032 15.07% 0 0.00%
股股东
参与表决的
35,307,113 27,162,392 76.93% 8,033,232 22.75% 111,489 0.32%
中小股东
7、审议通过《本公司关于注册发行短期融资券的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,668,210 210,479,321 99.44% 1,077,400 0.51% 111,489 0.05%
股东
参与表决的 A
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
股股东
参与表决的 B
53,047,112 52,007,912 98.04% 1,039,200 1.96% 0 0.00%
股股东
8、审议通过《本公司 2015 年聘请审计机构的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,668,210 210,688,647 99.54% 38,200 0.02% 941,363 0.44%
股东
参与表决的 A
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
股股东
参与表决的 B
53,047,112 52,217,238 98.44% 0 0.00% 829,874 1.56%
股股东
参与表决的
35,307,113 34,327,550 97.23% 38,200 0.11% 941,363 2.67%
中小股东
9、审议通过《本公司关于修改《公司章程》的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,668,210 205,964,579 97.31% 5,592,142 2.64% 111,489 0.05%
股东
参与表决的 A
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
股股东
参与表决的 B
53,047,112 47,493,170 89.53% 5,553,942 10.47% 0 0.00%
股股东
10、审议通过《本公司 2014 年度监事会工作报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,668,210 210,688,647 99.54% 868,074 0.41% 111,489 0.05%
股东
参与表决的 A
158,621,098 158,471,409 99.91% 38,200 0.02% 111,489 0.07%
股股东
参与表决的 B
53,047,112 52,217,238 98.44% 829,874 1.56% 0 0.00%
股股东
以上第 5、6、9 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、听取 2014 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郑少娜、杨佳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 18 日
