证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2015-28

                           方大集团股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2015 年 7 月 6 日以
书面和传真形式发出会议通知，2015 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开第七届董
事会第十四次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共 7
人，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
    关于取消 2015 年第二次临时股东大会修改《公司章程》临时提案的议案
    2015 年 7 月 6 日公司董事会收到股东深圳市邦林科技发展有限公司（持股
数量占公司总股本比例 9.09%）书面提交的《关于撤回临时提案的通知函》，决
定撤回增加本公司 2015 年第二次临时股东大会修改《公司章程》的临时提案，
不予提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    董事会认为取消该临时提案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
规定。除取消修改《公司章程》临时提案外，公司 2015 年第二次临时股东大会
会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于
2015 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于取消 2015 年第二次临时股
东大会部分议案暨召开 2015 年第二次临时股东大会的补充通知暨提示性公告》
（公告编号：2015-029）。
    特此公告。


                                                        方大集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2015 年 7 月 10 日