证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2015-44

                           方大集团股份有限公司

                     第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于 2015 年 8 月 11 日以
书面和传真形式发出会议通知，并于 2015 年 8 月 27 日下午在本公司会议室召开
第七届监事会第九次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事
会召集人郑华女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：
    一、本公司 2015 年半年度报告全文及摘要:
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2015 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、关于取消公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；
    鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规
划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消 2014 年度非
公开发行 A 股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的
申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入
建设。
    上述两项议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                        方大集团股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2015 年 8 月 29 日




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