证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2015-51

                           方大集团股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2015 年 11 月 2 日以
书面和传真形式发出会议通知，2015 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开第七届董
事会第十七次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共 7
人，会议审议通过了如下决议：
    1、《关于子公司对外提供阶段性按揭贷款额度担保的议案》：
    因本公司方大广场项目计划于 2015 年年底前预售，本公司全资子公司深圳
市方大置业发展有限公司（下称“方大置业”）为购买方大广场项目的购房客户
按揭贷款提供阶段性连带责任担保。担保期限自购房客户与银行签订单笔购房借
款合同之日起至该笔借款合同项下的抵押生效之日止。担保总金额不超过人民币
50 亿元。具体金额及期限以与银行签订的合同为准。授权方大置业法定代表人
代表公司办理上述担保事宜并签订有关文件。本议案需提交股东大会审议。
    2、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本公司《关于子公司对外提供阶段性按揭贷款额度担保的公告》、《关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2015 年 11 月 7 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                        方大集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2015年11月7日