证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2016-06
方大集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 2 月 16 日（星期二）下午 2：45
（2）网络投票时间为：2016 年 2 月 15 日--2016 年 2 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 16 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 2 月 15 日下午 15：00 至 2016 年 2 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2016 年 1 月 29 日发出，各项议题的相关内容均已刊登在同日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn
上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临
时股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 8人、代表股份177,924,459股，占本公司有表
决权总股份23.51%。
（1）出席现场会议的股东（代理人）：5人、代表股份146,488,059股，占本公司有表决
权总股份19.35%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）：3 人、代表股份 31,436,400 股，占本公司有表
决权总股份 4.15%。
2、A 股股东（代理人）出席情况： 6 人、代表股份 119,367,722 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数 28.36%。
（1）出席现场会议的 A 股股东（代理人）：3 人、代表股份 87,931,322 股，占公司 A
股股东表决权股份总数 20.89%。
（2）通过网络投票 A 股股东（代理人）：3 人、代表股份 31,436,400 股，占公司 A 股
股东表决权股份总数 7.47%。
3、B股股东（代理人）出席情况：2人、代表股份58,556,737股，占公司B股股东表决权股
份总数17.43%。
（1）出席现场会议的B股股东（代理人）： 2人、代表股份58,556,737股，占公司B股股
东表决权股份总数17.43%。
（2）通过网络投票B股股东（代理人）： 0人、代表股份0股，占公司B股股东表决权股
份总数0.00%。
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）:4人、代表股份28,649,285股，占本公司有表决权总股份3.79%。
（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:2人、代表股份28,592,285股，占本公司有表
决权总股份3.78%。
（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：2 人、代表股份 57,000 股，占本公司有表
决权总股份 0.01%。
四、提案表决情况
1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议
案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
177,924,459 177,924,459 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股东
参与表决的
119,367,722 119,367,722 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
58,556,737 58,556,737 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
28,649,285 28,649,285 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东
2、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
177,924,459 177,924,459 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股东
参与表决的
119,367,722 119,367,722 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
58,556,737 58,556,737 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
28,649,285 28,649,285 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
177,924,459 169,151,048 95.07% 8,773,411 4.93% 0 0.00%
股东
参与表决的 119,367,722 119,367,722 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
58,556,737 49,783,326 85.02% 8,773,411 14.98% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
28,649,285 19,875,874 69.38% 8,773,411 30.62% 0 0.00%
中小股东
上述第 3 项议案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、杨佳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 17 日
