方大集团股份有限公司
2015年度独立董事履行职责情况报告
2015年公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董
事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司
经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2015年度公司独立董事履行
职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会的情况
本年应参加 现场出 以通讯方 委托出
缺席次 是否连续两次未
独立董事姓名 董事会次数 席次数 式参加次 席次数
数（次） 亲自参加会议
（次） （次） 数（次） （次）
黄亚英 10 4 4 2 0 否
郭万达 10 4 5 1 0 否
林斌 10 5 4 1 0 否
独立董事列席股东大会次数 10
2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况
应出席董事 亲自出 委托出 是否连续两
缺席次
独立董事姓名 具体职务 会专门委员 席次数 席次数 次未亲自列
数（次）
会次数（次） （次） （次） 席会议
薪酬考核委员会主任、审
黄亚英 6 6 0 0 否
计委员会委员
发展战略委员会委员、薪
郭万达 否
酬考核委员会 7 7 0 0
林斌 审计委员会主任 5 5 0 0 否
二、独立董事履行职责情况的说明
（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用
现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经
营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情
况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营
发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
三、2015年度发表独立意见的情况
该独立
发表意见 意见类 意见是
会议届次 事项
时间 型 否履行
了披露
2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司担保情况、2014 年度内部控制自我
第七届董事会 2015 年 3
评价报告、2014 年度利润分配预案、聘请 2015
第九次会议 月 25 日
年度审计机构、2014 年度董事、高级管理人
员薪酬
第七届董事会 2015 年 4 关于调减 2014 年度非公开发行股票募集资金
同意 是
第十次会议 月3日 投资项目拟投入募集资金金额的预案
取消 2014 年度非公开发行 A 股股票预案、2015
第七届董事会 2015 年 8
年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对
第十五次会议 月 26 日
外担保情况
第七届董事会 2015 年 11 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案、 关
第十八次会议 月 23 日 于公司前次募集资金使用情况专项报告》
公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企
业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高
管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成
公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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董事会
2016年4月26日