股票简称：方大集团、方大 B     股票代码：000055、200055    公告编号：2016-17

                       方大集团股份有限公司
                 第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2016 年 4 月 6 日以书面和传
真形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 22 日下午在本公司会议室召开第七届监事会第十二
次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议：
    1、审议本公司 2015 年度监事会工作报告；
    详见公司《2015 年年度报告》之“公司治理”中“七、监事会工作情况”。
    2、审议本公司 2015 年度报告全文及摘要；
    《2015 年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网，《2015 年度报告摘要》同日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网。
    3、审议本公司 2015 年度财务决算报告；
    详见公司《2015 年年度报告》之“主要会计数据和财务指标”、“管理层讨论与分析”。
    4、审议本公司关于 2015 年度利润分配的议案：
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司净利润为人民币
22,814,737.49 元，加年初未分配利润人民币 404,322,761.53 元，减提取 10%盈余公积
2,281,473.75 元，减派发 2014 年度股利人民币 22,707,297.15 元后，2015 年度可供股东
分配的利润为人民币 402,148,728.12 元。公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12
月 31 日总股本 756,909,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金人民币 75,690,990.50 元，2015 年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
    5、审议本公司 2016 年聘请审计机构的议案：

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普

通合伙)为本公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为 130 万元人民币，

聘期一年。

    6、审议本公司关于修订《监事会议事规则》的议案；
    根据《中华人民共和国公司法（2014 年修订）》、《公司章程》等的相关规定，结合公司
实际情况，对《方大集团股份有限公司监事会议事规则》（2008 年年度股东大会审议通过）
重新修订。修订后的《方大集团股份有限公司监事会议事规则》需经本公司股东大会审议通
过后生效实施。《方大集团股份有限公司监事会议事规则》（2008 年年度股东大会审议通过）
同时废止。修订后的《监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网。
    7、审议本公司 2015 年度内部控制自我评价报告；
    《2015 年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网。
    8、审议本公司 2016 年第一季度报告全文及正文。
    《2016 年第一季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网，《2016 年第一季度报告正文》同
日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网。
    表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第 1-6 项议案需提交本公司 2015 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                                  方大集团股份有限公司
                                                       监 事   会
                                                    2016 年 4 月 26 日