证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2016-24
方大集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票时间为：2016 年 5 月 16 日--2016 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 46 人、代表股份 256,051,011 股，占本公司有
表决权总股份 33.83%。
（1）出席现场会议的股东（代理人）：7 人、代表股份 150,982,095 股，占本公司有表决权
总股份 19.95%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）： 39 人、代表股份 105,068,916 股，占本公司有表
决权总股份 13.88%。
2、A 股股东（代理人）出席情况： 42 人、代表股份 193,000,238 股，占公司 A 股股东表
决权股份总数 45.85%。
（1）出席现场会议的 A 股股东（代理人）：3 人、代表股份 87,931,322 股，占公司 A
股股东表决权股份总数 20.89%。
（2）通过网络投票 A 股股东（代理人）：39 人、代表股份 105,068,916 股，占公司 A 股股
东表决权股份总数 24.96%。
3、B 股股东（代理人）出席情况：4 人、代表股份 63,050,773 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数 18.77%。
（1）出席现场会议的 B 股股东（代理人）： 4 人、代表股份 63,050,773 股，占公司 B 股
股东表决权股份总数 18.77%。
（2）通过网络投票 B 股股东（代理人）： 0 人、代表股份 0 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数 0%。
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的
其他股东）:42 人、代表股份 91,635,637 股，占本公司有表决权总股份 12.11%。
（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:4 人、代表股份 31,838,021 股，占本公司有表决
权总股份 4.21%。
（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：38 人、代表股份 59,797,616 股，占本公司有表
决权总股份 7.90%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
四、提案表决情况
1、审议通过《本公司 2015 年度董事会工作报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股东
参与表决的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
2、审议通过《本公司 2015 年度监事会工作报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股东
参与表决的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
3、审议通过《本公司 2015 年度报告全文及摘要》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股东
参与表决的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
4、审议通过《本公司 2015 年度财务决算报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股东
参与表决的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
5、审议通过《本公司关于 2015 年度利润分配的议案》
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股股东
参与表决的
91,635,637 91,607,637 99.97% 0 0.00% 28,000 0.03%
中小股东
6、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股东
参与表决的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股东
参与表决的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
91,635,637 91,607,637 99.97% 0 0.00% 28,000 0.03%
中小股东
7、审议通过《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 254,686,115 99.47% 1,336,896 0.52% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 61,713,877 97.88% 1,336,896 2.12% 0 0.00%
股股东
参与表决的
91,635,637 90,270,741 98.51% 1,336,896 1.46% 28,000 0.03%
中小股东
8、审议通过《本公司 2016 年聘请审计机构的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 255,911,465 99.95% 111,546 0.04% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 62,939,227 99.82% 111,546 0.18% 0 0.00%
股股东
参与表决的
91,635,637 91,496,091 99.85% 111,546 0.12% 28,000 0.03%
中小股东
9、审议通过《本公司关于转让控股公司股权的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 255,911,465 99.95% 111,546 0.04% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 62,939,227 99.82% 111,546 0.18% 0 0.00%
股股东
参与表决的
91,635,637 91,496,091 99.85% 111,546 0.12% 28,000 0.03%
中小股东
10、审议通过《本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 241,210,175 94.21% 12,964,036 5.06% 1,876,800 0.73%
股东
参与表决的 A
193,000,238 191,114,538 99.03% 8,900 0.00% 1,876,800 0.97%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 50,095,637 79.45% 12,955,136 20.55% 0 0.00%
股股东
11、审议通过《本公司关于修订《董事会议事规则》的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 245,122,894 95.73% 10,900,117 4.26% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 52,150,656 82.71% 10,900,117 17.29% 0 0.00%
股股东
12、审议通过《本公司关于修订《监事会议事规则》的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
256,051,011 245,122,894 95.73% 10,900,117 4.26% 28,000 0.01%
股东
参与表决的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股东
参与表决的 B
63,050,773 52,150,656 82.71% 10,900,117 17.29% 0 0.00%
股股东
以上第 6、7、10 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、听取 2015 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、杨佳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 18 日
