证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2016-33

                           方大集团股份有限公司

                 第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于 2016 年 7 月 18 日以
书面和传真形式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 29 日下午在本公司会议室召开
第七届监事会第十三次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监
事会召集人郑华女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
    一、本公司 2016 年半年度报告全文及摘要:
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2016 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
    公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，没有与募集资金投资项目实
施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符
合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司募集资金使用管理办法》
的有关规定。我们同意公司以 66,449,952.50 元募集资金置换预先投入募集资金
项目的自筹资金。
    上述两项议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                        方大集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                           2016 年 8 月 2 日




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