证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2016-46

                           方大集团股份有限公司

               第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 12 月 12 日以
书面和传真形式发出会议通知，2016 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开第七届
董事会第二十五次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 7
人，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
    关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    公司利用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。上述补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见，详见同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                         方大集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                              2016年12月17日