2017 年度独立董事述职报告
                                （邓 磊）

 各位股东及股东代表：
     作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按
 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司
 《章程》的规定，在 2017 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，
 并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公
 司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
 一、参会情况
     2017 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自参加，没有缺席情况，
 且认真履行了独立董事应尽的职责。
     本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的
 准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
 二、发表独立意见情况
     2017 年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案
 进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策
 起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的
 事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
发表时间                               事项                            意见类型
            2016 年度对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情
            况、2016 年度内部控制自我评价报告、2016 年度利润分配预案、
2017 年 3   聘请 2016 年度审计机构、终止部分募集资金投资项目并使用剩
 月 17 日   余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更、2016 年度董事、
            高级管理人员薪酬、董事会换届选举和董事、监事年度津贴
            聘任高级管理人员                                            同意
2017 年 4
 月 11 日
            2017 年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况、
2017 年 7   关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更、使用自有闲
 月 28 日   置资金进行证券投资
2017 年 10 关于政府补助会计政策变更、调整铝期货套期保值业务保证金
月 27 日   额度

 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
     1、2017 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的
 各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独
 立、客观、审慎地行使表决权。
      2、为全面了解公司经营情况，2017年本人利用现场参加会议的机会到公司
 进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况
 的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他
 相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部
 市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时
 提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
     3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
 查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
     4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
     5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新
 会计准则》等法律法规的相关培训。
 四、其它
     1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
     2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
     3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
     以上为本人作为独立董事在 2017 年度履行职责情况的汇报。

 五、联系方式：独立董事邓磊，电子邮箱：13902941999@139.com


                                                      方大集团股份有限公司


                                                独立董事：邓磊


                                                        2018 年 4 月 20 日