股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2018-12 号

                        方大集团股份有限公司
                  第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2018
年 4 月 8 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 20 日下午在本公

司会议室召开第八届监事会第五次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监

事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通

过如下决议：

     1、本公司 2017 年度监事会工作报告；

     详见公司《2017 年度报告》之“第九节、公司治理”中“七、监事会工作

情况”。

     2、本公司 2017 年度报告全文及摘要；

     3、本公司 2018 年第一季度报告全文及正文；

     经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2017 年度报告、2018

年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

     4、本公司 2017 年度财务决算报告；

     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现营业收入人

民币 2,947,470,813.58 元，归属于上市公司股东的净利润人民币

1,144,404,441.03 元。详细内容参见公司《2017 年年度报告》之“第二节”中
“六、主要会计数据和财务指标”和“第十一节 财务报告”。

     5、本公司关于 2017 年度利润分配的议案：

     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润为人

民币 218,506,061.54 元，加年初未分配利润人民币 665,903,861.54 元，减提取 10%

盈余公积 21,850,606.15 元，减派发 2016 年度股利人民币 276,183,192.60 元后，

2017 年度可供股东分配的利润为人民币 586,376,124.33 元。
     公司 2017 年度利润分配预案拟为：以 2017 年 12 月 31 日总股本

1,183,642,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共

计派发现金人民币 177,546,338.10 元，2017 年度不送红股也不进行资本公积转增

股本。

     6、本公司 2018 年聘请审计机构的议案：

     为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司继续聘请致同会计师事

务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计

费用为 150 万元人民币，聘期一年。

     7、本公司 2017 年度内部控制自我评价报告：

     经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和

经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2017 年度

内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，

能够保证公司经营的合法、合规及公司内部 规章制度的贯彻执行，对内部控制

的总体评价真实、客观、准确。

     8、本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

     9、本公司关于会计政策变更的议案。

     公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损

害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

     表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     以上第 1、2、4-6 项议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

     公司《2017 年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2017 年度内部控制

自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于

会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                             方大集团股份有限公司

                                                 监 事    会

                                               2018 年 4 月 24 日